Seorang mantan penjaga keamanan berusia 50 tahun telah menjadi individu terbaru yang terkait dengan penipuan SkillsFuture senilai $ 39,9 juta yang dihukum.
Nathan Muniandy, seorang warga negara Malaysia, membantu mencuci $ 3,15 juta dari hasil penipuan yang ditargetkan pada SkillsFuture Singapore (SSG), sebuah dewan hukum yang didirikan untuk mempromosikan pembelajaran seumur hidup.
Penipuan itu dilakukan oleh sindikat kriminal yang melibatkan banyak individu.
Nathan mengaku bersalah atas enam tuduhan pencucian $ 900.000 dari $ 3,15 juta, dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan tiga bulan pada hari Rabu (11 Desember).
Lima belas tuduhan serupa lainnya yang melibatkan jumlah yang tersisa dipertimbangkan selama hukuman.
Di bawah Skema Hibah Kursus SSG, entitas bisnis Singapura yang mengirim karyawannya untuk menghadiri kursus pelatihan keterampilan dengan penyedia pelatihan terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada SSG untuk subsidi pada kursus tersebut, tunduk pada kondisi tertentu yang dipenuhi.
Subsidi dapat dibayarkan kepada badan usaha atau penyedia pelatihan, tergantung pada metode klaim yang digunakan.
Sindikat kriminal tersebut menggunakan sembilan entitas yang terdaftar di Singapura yang tidak aktif dalam penipuan tersebut. Sembilan entitas, yang terdiri dari tiga penyedia pelatihan dan enam entitas bisnis lainnya, mengajukan total 8.386 aplikasi penipuan dan 8.391 klaim ke SSG antara Mei dan Oktober 2017.
SSG membayar sekitar $ 39,9 juta kepada entitas sebagai hasil dari aplikasi dan klaim ini.
Menurut dokumen pengadilan, Nathan berkenalan dengan Vincent Peter, anggota sindikat, pada tahun 2014. Keduanya menjadi teman. Nathan kemudian pindah ke kediaman Vincent untuk tinggal bersamanya dan keluarganya, karena dia tidak memiliki keluarga di Singapura.
Pada 28 Oktober 2017, Vincent menawarkan untuk membayar uang Nathan sebagai imbalan untuk mencairkan cek tunai. Karena warga negara Malaysia itu memiliki masalah keuangan saat itu, dia menerima tawaran itu.
Kedua pria itu melakukan perjalanan ke berbagai cabang dua bank, Maybank dan OCBC, di sekitar Singapura selama empat hari ke depan.
Di setiap cabang bank, Vincent menyerahkan cek tunai kepada Nathan dan memerintahkannya untuk mencairkannya. Vincent juga mengatakan kepada warga negara Malaysia untuk berbohong bahwa dia adalah karyawan dari perusahaan masing-masing yang mengeluarkan cek jika dia ditanyai oleh petugas bank.
Nathan kemudian memberikan uang tunai yang diterimanya setelah mencairkan cek kepada Vincent.
Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Nathan tidak tahu apa-apa tentang sumber dana yang dicairkan atau tentang perusahaan yang mengeluarkan cek tunai.
Warga negara Malaysia itu juga tidak percaya dengan penjelasan Vincent bahwa dia tidak dapat masuk ke bank sendiri karena pinjaman yang terutang kepada bank.
Namun, Nathan tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut, bahkan ketika dia “memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa uang yang dicairkan adalah dana yang tercemar”.
Nathan bukan orang pertama yang dihukum setelah membantu Vincent mencairkan cek tunai dengan imbalan uang. Manickam Pragasam, mantan petugas kebersihan, juga membantu Vincent dalam pencucian lebih dari $ 1 juta dari hasil penipuan.
Dia dijatuhi hukuman dua tahun sembilan bulan penjara pada 4 Juni.
Vincent dinyatakan bersalah dan dipenjara selama enam tahun delapan bulan pada 8 November.
Kasus-kasus yang melibatkan dugaan anggota sindikat kriminal lainnya, termasuk dalang yang diklaim di balik penipuan itu, masih tertunda.