SINGAPURA – Seorang pria berusia 40 tahun yang akan menghadapi dakwaan atas tuduhan bahwa dia telah mencuci lebih dari $10 juta dalam penipuan Covid-19 kasusnya ditunda setelah demam.
Pengacara pembela Thong Chee Kun pada hari Rabu (24 Februari) mengatakan kepada pengadilan bahwa kliennya, Thye Wee Boon, harus mengikuti tes swab.
Kasusnya telah ditunda hingga 3 Maret.
Thye seharusnya menghadapi 19 dakwaan atas pelanggaran termasuk berurusan dengan manfaat kegiatan kriminal.
Hingga saat ini, pihak berwenang telah berhasil memulihkan lebih dari $ 6,4 juta dari jumlah yang diambil dalam tipu muslihat – pemulihan tunggal terbesar sejak pembentukan pusat anti-penipuan Kepolisian Singapura (SPF), yang didirikan pada Juni 2019.
Polisi diberitahu pada bulan Maret tahun lalu bahwa sebuah perusahaan farmasi Prancis telah ditipu sebesar € 6,636 juta (S $ 10,64 juta).
Menurut lembaga penegak hukum Uni Eropa Europol, seorang tersangka telah mengambil identitas perusahaan yang sah dan mengiklankan pengiriman cepat masker bedah dan pembersih tangan.
“Setelah perusahaan farmasi mentransfer dana ke bank di Singapura, barang-barang itu tidak pernah dikirim dan pemasok menjadi tidak dapat dihubungi,” kata agensi itu dalam sebuah pernyataan.
Ia menambahkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa memberi tahu rekan-rekan Singapura mereka dan meminta mereka untuk bertindak cepat.
“Setelah sebelumnya menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dari bank penerima, pihak berwenang Singapura dengan cepat bertindak dan dapat memblokir sebagian pembayaran dan mengidentifikasi orang yang telah menerima dana dan kemudian menangkapnya pada 25 Maret (2020),” kata Europol.
SPF mengatakan identitas Thye ditetapkan oleh Departemen Urusan Komersial dan dia ditangkap sekembalinya ke Singapura dari luar negeri pada 25 Maret tahun lalu.
Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa ia diduga memperoleh hasil kriminal dan memindahkan sebagian dari mereka keluar dari Singapura.
Seorang juru bicara polisi menambahkan: “Melalui intervensi cepat dan kerja sama erat dengan tujuh bank, yaitu UOB, OCBC, DBS, SCB, CIMB, Maybank dan HSBC, pusat anti-penipuan polisi berhasil memulihkan lebih dari $ 6,4 juta dari jumlah yang ditipu.
“Ini adalah pemulihan tunggal terbesar sejak pembentukan pusat. Upaya sedang dilakukan untuk melacak dan memulihkan uang yang tersisa.”
Karena secara tidak sah berurusan dengan manfaat dari keuntungan haram, seorang pelanggar dapat dipenjara hingga 10 tahun dan didenda hingga $ 500.000.