Walikota sebuah kota kecil di Filipina, yang dikatakan memiliki 16 kendaraan dan helikopter, telah dikaitkan dengan dua orang asing yang ditangkap dalam kasus pencucian uang Singapura senilai $ 3 miliar.
Pengungkapan itu muncul ketika Alice Guo, walikota Bamban di Tarlac, sebuah provinsi di utara Manila, diselidiki oleh Senat Filipina atas dugaan keterlibatannya dalam pusat penipuan ilegal.
Guo telah menggabungkan Baofu Land Development pada tahun 2019 dengan hang Ruijin dan Lin Baoying, serta warga negara Filipina Rachel Joan Malono Carreon dan warga negara Siprus Huang hiyang.
Menurut laporan media, perusahaan membangun sebuah kompleks di Bamban yang diduga menampung operasi penipuan ilegal.
Warga negara China Hang, 45, yang juga memegang paspor yang dikeluarkan oleh Saint Kitts dan Nevis, dijatuhi hukuman penjara 15 bulan setelah ia mengaku bersalah di Singapura pada 30 April atas tuduhan pencucian uang dan pemalsuan.
Kekasihnya dan sesama warga negara China Lin, 44, yang juga memegang paspor dari Dominika, menghadapi 10 dakwaan, termasuk penggunaan dokumen palsu dan kepemilikan manfaat perilaku kriminal.
Dia diperkirakan akan mengaku bersalah pada 30 Mei.
Hubungan Guo dengan pasangan itu terungkap dalam dokumen Komisi Sekuritas dan Bursa yang diperoleh Senator Filipina Risa Hontiveros, yang memimpin penyelidikan.
Menurut laporan Inquirer.net sidang Senat, wanita berusia 38 tahun itu membantah mengetahui kegiatan kriminal mitra bisnisnya.
Guo mengatakan dia melakukan divestasi dari perusahaan pada tahun 2022 sebelum dia mencalonkan diri sebagai walikota, dan menambahkan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan pasangan itu.
Dia mengatakan dia hanya pernah berkomunikasi dengan Huang, yang sekarang menjadi buronan yang dicari oleh Komisi Kejahatan Anti-Terorganisir Presiden Filipina.
Menurut laporan media, kompleks seluas 10 hektar yang dikembangkan oleh Baofu Land Development berada di belakang Balai Kota Bamban.
Ini rumah 36 struktur termasuk barak, vila, kolam renang Olympic-sie dan terowongan rahasia yang menghubungkan vila.
Hongsheng Gaming Technology Incorporated, yang terletak di kompleks tersebut, diduga mengoperasikan penipuan investasi cryptocurrency palsu dengan kedok operator game lepas pantai Filipina yang sah (Pogo).
Itu digerebek oleh pihak berwenang pada Februari 2023.
Perusahaan mengubah namanya menjadi un Yuan Technology Incorporated tiga bulan setelah penggerebekan dan melanjutkan operasinya, hingga digerebek lagi pada Maret 2024.
[[nid:681985]]
Sekitar 875 orang ditangkap, dan pihak berwenang menemukan skrip penipuan cinta dan ponsel yang diduga digunakan untuk operasi penipuan.
Ada juga laporan tentang orang-orang yang ditahan secara ilegal di dalam kompleks.
Selama sidang Senat, Guo tidak bisa menjawab pertanyaan tentang sejarah dan pengasuhan keluarganya.
Dia menggambarkan dirinya sebagai “anak cinta” dari seorang pria Cina dan seorang wanita Filipina yang telah bekerja sebagai pembantu rumah tangganya.
Dia mengatakan dia dibesarkan dalam isolasi di peternakan babi keluarga, karena dia malu menjadi.
Akta kelahirannya dikeluarkan ketika dia berusia 17 tahun, dan dia mendaftar untuk memilih di Bamban hanya pada tahun 2021, satu tahun sebelum dia mencalonkan diri sebagai walikota.
Senator di persidangan mempertanyakan apakah Guo adalah warga negara Filipina seperti yang dia klaim.
Pada 16 Mei, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mendukung penyelidikan Senat dan memicu keraguan atas identitas Guo.
“Saya kenal semua politisi di Tarlac, dan tidak ada yang mengenalnya. Kami bertanya-tanya dari mana asalnya,” katanya.
Dokumen yang diperoleh Senator Hontiveros menunjukkan Guo memiliki helikopter dan 16 kendaraan.
Foto-foto yang diposting di platform media sosial mengungkapkan dia juga mengikuti McLaren 620R dalam kontes pameran mobil.
Guo mengaku memiliki helikopter dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Filipina ABS-CBN. Dia mengatakan dia telah merencanakan untuk menggunakannya sebagai taksi udara, tetapi ide bisnisnya tidak lepas landas.
Dia mengatakan dia telah menjual helikopter.
Guo mengatakan kendaraan itu bukan miliknya dan merupakan bagian dari bisnis dealer mobilnya. Adapun McLaren, dia mengaku telah meminjamnya dari seorang teman untuk pameran mobil.
Walikota juga dikatakan menyukai barang-barang mewah, dengan laporan dia terlihat dengan kalung Bulgari Serpenti Viper senilai 11,9 juta peso (S $ 276.000), kemeja sutra Louis Vuitton dan tas Chanel.
Senator Hontiveros membidik dugaan hubungan kriminal Guo dalam siaran pers, menulis: “Apakah ini sebabnya dia mampu membayar gaya hidupnya yang mewah? Mungkinkah pembelian helikopter dan mobil mewahnya berasal dari penjahat dan buronan?”
Guo telah berulang kali membantah tuduhan bahwa dia terlibat dalam operasi kriminal, dengan mengatakan: “Saya tidak terhubung dengan atau pelindung atau coddler Pogos. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang operasi mereka.”
[[nid:682825]]
Namun, pihak berwenang pada 20 Mei memutuskan untuk melucuti kendalinya atas Kepolisian Nasional Filipina dalam yurisdiksinya.
Pogos, yang mengoperasikan permainan kasino online untuk pelanggan di luar negeri, telah menjadi sumber kontroversi di Filipina, di mana mereka menyumbang sekitar $1,3 miliar untuk perekonomian pada tahun 2022.
Meskipun mereka terdaftar dan dilisensikan oleh Philippine Amusement and Gaming Corporation, beberapa anggota parlemen mengklaim operator perjudian online berlisensi adalah kedok untuk pusat penipuan yang mengeksploitasi korban perdagangan manusia.
Beberapa orang asing yang ditangkap dalam kasus pencucian uang Singapura senilai $ 3 miliar memiliki hubungan dengan Filipina dan perjudian online.
Terpidana pencucian uang Su Wenqiang dan Wang Baosen, keduanya berusia 32 tahun, telah bekerja untuk bisnis perjudian jarak jauh ilegal yang berbasis di Filipina yang menargetkan orang-orang di China.
Vang Shuiming, yang juga dihukum, mengatakan kepada penyelidik bahwa dananya berasal dari kemenangan perjudian dan investasi real estat di Filipina.
Adapun hang, pernyataan tertulis yang diajukan di pengadilan menunjukkan dia memiliki aset luar negeri senilai sekitar $ 41 juta, termasuk saham senilai $ 37,2 juta di perusahaan pengembangan real estat Filipina, yang tidak disebutkan namanya.
Pada hukumannya, Hang setuju untuk kehilangan sekitar $ 118 juta, atau sekitar 90 persen dari asetnya, kepada negara. Ini termasuk properti senilai sekitar $ 51 juta, dua kendaraan Rolls-Royce dan keanggotaan klub golf.
Lin dilaporkan memiliki properti di Filipina senilai $ 5,7 juta. Lebih dari $ 215 juta aset yang terkait dengannya disita atau froen oleh pihak berwenang.
BACA JUGA: Kasus pencucian uang $3 miliar: Pria ke-6 dipenjara dan kehilangan $180 juta, jumlah aset tertinggi yang disita
Artikel ini pertama kali diterbitkan di The Straits Times. Izin diperlukan untuk reproduksi.